证券代码：000685         证券简称：香港六和资料大会          编号：2017-048

香港六和资料大会

2017年第13次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

香港六和资料大会2017年第13次临时董事会会议于2017年9月11日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于2017年9月7日以电子邮件方式送达各董事。本次出席会议的董事应到9人，实到9人，会议由董事长何锐驹先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》

关于本议案的具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的公告》（公告编号：2017-050），公司独立董事已对变更部分募集资金用途事项发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于东凤兴华农贸市场升级改造项目采用“EPC+O”模式推动实施的议案》

为顺利启动东凤兴华农贸市场升级改造项目的建设，进一步提高项目的收益率，公司采用“EPC+O”模式推动东凤兴华农贸市场升级改造项目实施。

审议结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于召开2017年第2次临时股东大会的议案》

公司拟于2017年9月27日（星期三）下午3:00在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2017年第2次临时股东大会。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2017年第2次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-051）。

审议结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

2017年第13次临时董事会决议。

香港六和资料大会 

                                                                                     董事会  

                                                                                             二〇一七年九月十一日