证券代码：000685          证券简称：香港六和资料大会         公告编号：2024-011

香港六和资料大会

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

香港六和资料大会(以下简称“公司”)第十届监事会第十一次会议于2024年4月25日（星期四）以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席曹晖女士主持。会议通知已于2024年4月15日以电子邮件方式发出，本次出席会议的监事应到3人，实到3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

《2023年度监事会工作报告》请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

2.审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会已对上述事项发表明确同意的审核意见，请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《监事会关于第十届监事会第十一次会议相关事项的审核意见》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

3.审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

4.审议通过《关于<2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为967,284,815.98元。经审计，2023年度母公司实现净利润为657,224,845.17元，根据《公司章程》（2024年1月）第一百七十四条“公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取”。2023年底母公司法定公积金737,555,675.50元，已经达到注册资本的50%，2023年度母公司不再提取法定公积金，母公司本年未分配利润为657,224,845.17元，加上年初母公司未分配利润6,739,373,360.85元，减去母公司分配的2022年度利润322,900,848.60元后，2023年度母公司可供股东分配的利润7,073,697,357.42元。

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,475,111,351股，扣除公司目前回购专用账户的股份7,380,221股，以此计算合计拟派发现金红利293,546,226.00元（含税），公司2023年度不进行资本公积金转增股本。现金分红比例约为公司当年可分配利润的30.35%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份（基数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司2023年度分红预案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于<2023年度预算执行和2024年度财务预算报告>的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司监事会已对上述事项发表明确同意的审核意见，请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《监事会关于第十届监事会第十一次会议相关事项的审核意见》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2023年度内部控制自我评价报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度内部控制审计报告》请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会已对上述事项发表明确同意的审核意见，请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《监事会关于第十届监事会第十一次会议相关事项的审核意见》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.公司第十届监事会第十一次会议决议；

2.监事会关于第十届监事会第十一次会议相关事项的审核意见。

                  香港六和资料大会

                                            监事会

                                             二〇二四年四月二十五日