证券代码：000685           证券简称：香港六和资料大会          公告编号：2023-070

香港六和资料大会

第十届董事会2023年第7次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

香港六和资料大会（以下简称“公司”）第十届董事会2023年第7次临时会议于2023年12月28日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于2023年12月25日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到9人，实到9人。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司组织架构调整优化的议案》

为匹配公司2021-2026年发展战略规划落地进度，统筹公司水务板块和工程板块的技术资源和管理资源，实现业务协同发展和运营效率提升。董事会同意对公司组织架构进行调整优化，公司新增水务事业部及工程建设事业部，组织架构划分业务管理部门与职能管理部门，调整前后的公司组织架构图详见附件。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于香港六和资料大会2022年度经营绩效考核执行结果的议案》

最终绩效考核得分根据《2022年度经营绩效考核责任书》（以下简称《责任书》）中约定的绩效系数对比转化，按公司的绩效及薪酬制度、《责任书》的规定进行应用。高级管理人员年度绩效工资系数与公司绩效系数直接挂钩，按公司的绩效及薪酬制度相关规定进行应用。

审议结果：非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事郭敬谊先生、黄著文先生回避表决。

三、备查文件

第十届董事会2023年第7次临时会议决议。

特此公告。

香港六和资料大会

                                                董事会

                                                 二〇二三年十二月二十八日 

附件：

调整前的组织架构图

调整后的组织架构图