证券代码：000685            证券简称：香港六和资料大会           公告编号：2022-069

香港六和资料大会

第十届董事会2022年第7次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

香港六和资料大会（以下简称“公司”）第十届董事会2022年第7次临时会议于2022年9月27日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于2022年9月23日以电子邮件方式发出，本次出席会议的董事应到9人，实到9人，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于评定2020年度公司经营管理层绩效考核结果的议案》

公司2020年度经营管理层绩效将参照《2020年度经营绩效考核责任书》的结果，按照2020年度经营绩效考核得分进行评定。

公司独立董事对上述议案事项发表了明确同意的独立意见。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第十届董事会2022年第7次临时会议决议；

2.独立董事关于第十届董事会2022年第7次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

香港六和资料大会

                                              董事会

                                             二〇二二年九月二十七日