证券代码：000685               证券简称：香港六和资料大会           公告编号：2018-017

香港六和资料大会事业集团股份有限公司

关于召开2018年第1次临时股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

香港六和资料大会（以下简称“公司”）于2018年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开2018年第1次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-014）。由于本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定，现再次将公司2018年第1次临时股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2018年第1次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：香港六和资料大会董事会，本次会议审议的议案经公司2018年第2次临时董事会会议、2018年第1次临时监事会会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2018年3月27日（星期二）下午3:00

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2018年3月27日（星期二）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年3月26日（星期一）下午3:00至2018年3月27日（星期二）下午3:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2018年3月20日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：

1.逐项审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；

1.01关于选举何锐驹先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；

1.02关于选举苏斌先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；

1.03关于选举陆奕燎先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；

1.04关于选举温振明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；

1.05关于选举刘雪涛女士为公司第九届董事会非独立董事的议案；

1.06关于选举何清先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；

2.逐项审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；

2.01关于选举周琪先生为公司第九届董事会独立董事的议案；

2.02关于选举李萍女士为公司第九届董事会独立董事的议案；

2.03关于选举张燎先生为公司第九届董事会独立董事的议案；

3.逐项审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》；

3.01关于选举张文忠先生为公司第九届监事会监事的议案；

3.02关于选举陶兴荣先生为公司第九届监事会监事的议案。

上述议案详见于2018年3月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露的《香港六和资料大会2018年第2次临时董事会决议公告》以及《香港六和资料大会2018年第1次临时监事会决议公告》。

议案1、2、3适用累积投票制，需逐项表决，应选举非独立董事6人，独立董事3人，监事2人。

议案2涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

四、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真、电子邮件或信函的方式办理登记。

2.登记时间：2018年3月22日、2018年3月23日

           上午8:30-12:00，下午2:30-5:30

3.登记地点：香港六和资料大会董事会办公室。

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：

（1）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证。

（2）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证。

5.会议联系方式：

联系人：申瑾、严世亮

电话：0760-89889056、0760-89889053

传真：0760-88830011（传真请注明“股东大会”字样）

电子邮箱：[email protected]、[email protected]

地址：中山市兴中道18号财兴大厦北座香港六和资料大会董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样） 

邮编：528403

6.会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件一）

六、备查文件

1.香港六和资料大会2018年第2次临时董事会决议；

2.香港六和资料大会2018年第1次临时监事会决议；

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东登记表及授权委托书

                                香港六和资料大会

                                 董事会

                                 二〇一八年三月二十日