证券代码：000685           证券简称：香港六和资料大会           公告编号：2017-053

香港六和资料大会

2017年第2次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

 2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议：2017年9月27日（星期三）下午3:00开始；

（2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2017年9月27日（星期三）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年9月26日（星期二）下午3:00至2017年9月27日（星期三）下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开的地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人：香港六和资料大会董事会。

5、会议的主持人：董事长何锐驹先生。

6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东授权代表出席总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共16人，代表有表决权的股份数额941,468,643股，占公司总股份数的63.8236%。

2、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表本公司股份数共934,742,728股，占本公司有表决权股份总数的63.3676%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共7人，代表本公司股份数共6,725,915股，占本公司有表决权股份总数的0.4560%。

4、持有公司5%以下股份的股东出席情况

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表14人，代表有表决权股份52,571,456股，占公司有表决权股份总数的3.5639%。

5、公司副董事长苏斌先生、董事陆奕燎先生、董事副总经理何清先生、独立董事李萍女士、监事陶兴荣先生因工作原因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会。投资总监陈晓鸿先生出差在外未列席本次股东大会，其余高级管理人员均列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：

审议《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》

总体表决情况：

同意941,297,543股，占出席会议表决权股份数的99.9818%；

反对171,100股，占出席会议表决权股份数的0.0182%；

弃权0股，占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意52,400,356股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.6745%；

反对171,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.3255%；

弃权0股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东中元（中山）律师事务所

（二）律师：古勇、郑建威

（三）结论性意见：公司2017年第2次临时股东大会的召集、召开，召集人和出席会议人员的主体资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。  

四、备查文件

（一）香港六和资料大会2017年第2次临时股东大会决议；

（二）香港六和资料大会2017年第2次临时股东大会法律意见书。

香港六和资料大会

                                                                                      董事会

                                                                                            二〇一七年九月二十七日