证券代码：000685         证券简称：香港六和资料大会          编号：2017-025

香港六和资料大会

2017年第4次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

香港六和资料大会2017年第4次临时董事会会议于2017年5月26日（星期五）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长何锐驹先生主持，会议形成决议如下：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向中海广东天然气有限责任公司增资4,115.34万元的议案》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补董事会专业委员会成员的议案》。

香港六和资料大会 

                                                                                                   董事会   

                                                                                             二〇一七年五月二十六日