证券代码：000685          证券简称：香港六和资料大会      公告编号：2017-018

香港六和资料大会事业集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2016年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：香港六和资料大会董事会，本次会议审议的议案经公司2017年第1次临时董事会、公司第八届董事会第十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2017年5月18日（星期四）下午3:00

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2017年5月18日（星期四）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月17日（星期三）下午3:00至2017年5月18日（星期四）下午3:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2017年5月12日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）公司年审会计师。

8．会议地点：广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：

（1）关于《2016年度董事会工作报告》的议案；

（2）关于《2016年度监事会工作报告》的议案；

（3）关于《2016年度财务决算报告》的议案；

（4）关于《<2016年年度报告>及摘要》的议案；

（5）关于《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；

（6）关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事2016年度审计工作的评价报告》的议案；

（7）关于《续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构》的议案；

（8）关于《公司符合发行公司债券条件》的议案；

（9）关于《向合格投资者公开发行公司债券方案》的议案（本议案需对子议案逐项表决）；

 ①发行规模

 ②债券票面金额及发行价格

 ③债券品种及期限

 ④债券利率及确定方式

 ⑤发行方式

 ⑥发行对象及向公司股东配售的安排

 ⑦担保安排

 ⑧赎回条款或回售条款

 ⑨募集资金用途

 ⑩偿债保障措施

 ⑪承销方式及上市安排

 ⑫决议有效期

（10）关于《提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜》的议案

议案(8)-(10)为特别决议事项，股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

(11)关于《调整独立董事津贴标准》的议案；

(12)关于《选举温振明先生为第八届董事会董事》的议案。

议案（12）由于仅选举一位公司董事，故不采取累积投票方式。

2.汇报关于《2016年度独立董事述职报告》的议案。

3.上述议案详见于2017年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露的《香港六和资料大会2016年度股东大会资料》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

四、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。

2.登记时间：2017年5月16-17日

           上午8:30-12:00，下午2:30-5:30

3.登记地点：香港六和资料大会董事会办公室。

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：

（1）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证。

（2）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。

5.会议联系方式：

联系人：梁绮丽

电话：0760-89886813

传真：0760-88830011（传真请注明“股东大会”字样）

地址：中山市兴中道18号财兴大厦北座香港六和资料大会董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样） 

邮编：528403

6.会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件一）

六、备查文件

第八届董事会第十次会议决议

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东登记表及授权委托书

                                香港六和资料大会

                                 董事会

                                二〇一七年四月十九日