证券代码：000685           证券简称：香港六和资料大会           公告编号：2016-059

香港六和资料大会

2016年第1次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议：2016年12月2日（星期五）15:00开始；

（2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2016年12月2日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年12月1日（星期四）15:00至2016年12月2日（星期五）15:00期间的任意时间。

2、会议召开的地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人：香港六和资料大会董事会。

5、会议的主持人：董事长陈爱学先生。

6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东授权代表出席总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数额920,044,626股，占公司总股份数的62.3712%。

2、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表本公司股份数共911,613,864股，占本公司有表决权股份总数的61.7997%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共3人，代表本公司股份数共8,430,762股，占本公司有表决权股份总数的0.5715%。

4、持有公司5%以下股份的股东出席情况

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表8人，代表有表决权股份34,782,655股，占公司有表决权股份总数的2.3580%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员，公司董事候选人及聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：

审议《关于选举刘雪涛女士为第八届董事会董事的议案》

总体表决情况：

同意920,044,626股，占出席会议表决权股份数的100.0000%；

反对0股，占出席会议表决权股份数的0.0000%；

弃权0股，占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意34,782,655股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的100.0000%；

反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%；

弃权0股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。

表决结果：当选。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东香山律师事务所

（二）律师：黄钰欣律师、黄俊科律师

（三）结论性意见：公司2016年第1次临时股东大会的召集、召开，召集人和出席会议人员的主体资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）香港六和资料大会2016年第1次临时股东大会决议；

（二）香港六和资料大会2016年第1次临时股东大会法律意见书。

香港六和资料大会

                                                                                                   董事会

                                                                                                         二〇一六年十二月二日