证券代码：000685          证券简称：香港六和资料大会         公告编号：2016-043

香港六和资料大会

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

香港六和资料大会第八届董事会第八次会议于2016年8月29日（星期一）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司《2016年半年度报告》及其摘要的议案。具体详情请见于2016年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-045）。

二、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整2016年度日常关联交易预计》的议案。关联董事陈爱学、何锐驹、陆奕燎、王明华、何清均回避表决，公司独立董事对公司2016年日常关联交易调整的事项出具了事前认可意见及发表了独立意见。具体详情请见于2016年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于调整2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-046）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项说明》的议案。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项说明》。

香港六和资料大会

                                                  董事会

                                                  二〇一六年八月二十九日