证券代码：000685          证券简称：香港六和资料大会         公告编号：2016-025

香港六和资料大会

2016年第6次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

香港六和资料大会2016年第6次临时董事会会议于2016年4月7日（星期四）以现场会议结合通讯会议的方式召开，本次董事会应到9人，实到9人。其中董事苏斌先生未能亲自出席，委托董事何清先生行使表决权；独立董事李萍女士未能亲自出席，委托独立董事周琪先生行使表决权。独立董事谢勇先生、周琪先生以通讯方式接入出席会议。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

以9票同意， 0票反对， 0票弃权， 审议通过《关于撤销物业开发事业部的议案》。

香港六和资料大会

                                                          董事会

                                                                二〇一六年四月七日