证券代码：000685          证券简称：香港六和资料大会      公告编号：2015-075

香港六和资料大会事业集团股份有限公司

关于召开2015年第5次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、大会届次：2015年第5次临时股东大会

2、召集人：香港六和资料大会董事会，本次会议审议的议案经公司第八届董事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2015年9月8日（星期二）下午3:00

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月8日（星期二）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年9月7日（星期一）下午3:00至2015年9月8日（星期二）下午3:00期间的任意时间。

5、召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

（1）截至2015年8月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）本次董事候选人、独立董事候选人。

7、召开地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：

（1）《关于选举陆奕燎先生为第八届董事会董事的议案》，内容如下：

经大股东中山中汇投资集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会认真审核了候选人的有关资料，经公司第八届董事会第四次会议审议，同意将陆奕燎先生作为公司第八届董事会董事候选人提交公司股东大会选举，任期为自本次股东大会审议通过之日至2018年2月。

陆奕燎先生简历:

陆奕燎，男，1966年9月出生，中共党员，经济学在职研究生，助理经济师。曾任中山市市委组织部办公室主任，中山市东升镇政府副书记，中山市横栏镇政府副书记，中山市教育局副调研员，中山市国资委副调研员。现任中山中汇投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

没有持有香港六和资料大会股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

（2）《关于选举周琪先生为第八届董事会独立董事的议案》，内容如下：

公司董事会提名委员会认真审核了候选人的有关资料，经公司第八届董事会第四次会议审议，同意将周琪先生作为公司第八届董事会独立董事候选人提交公司股东大会选举，任期为自本次股东大会审议通过之日至2018年2月。

周琪先生简历:

周琪，男，1955年7月出生，中共党员，工学博士。曾任重庆建筑大学城建系助教；重庆建筑大学城建系讲师；同济大学环境工程学院博士后/副教授；美国俄亥俄州立大学化工系和香港理工大学土木与结构工程学系访问学者；国务院第六届学科评议组成员；享受国务院特殊津贴。现任同济大学教授、博士生导师；污染控制与资源化研究国家重点实验室副主任；教育部环境科学与工程教学指导委员会副主任；中国环境科学学会常务理事；担任《同济大学学报》、《水处理技术》、《工业用水与废水》等杂志编委。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有香港六和资料大会股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：

（1）出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。

2.登记时间：2015年9月6日-7日

           上午8:30-12:00，下午2:30-5:30

3.登记地点：香港六和资料大会董事会办公室。

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：

（1）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证。

（2）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体如下：

1. 采用交易系统投票的投票程序

（1）投票代码：360685

（2）投票简称：公用投票

（3）投票时间：2015年9月8日的交易时间，即上午9:30-11:30 和下午1:00-3:00。

（4）在投票当日，“公用投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，根据公司有关制度的规定，本次股东大会议案不适用累积投票制表决，如股东对议案表示同意意见，则可对“总议案”进行投票。

表1本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2表决意见对应“申报股数”一览表

④对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

⑤不符合上述规定的申报视为无效，深圳证券交易所交易系统将作自动撤单处理。

2.采用互联网投票的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年9月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、投票规则

投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式，如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股东通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2、如果同一股东通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：梁绮丽

电话：0760-89886813

传真：0760-88830011（传真请注明“股东大会”字样）

地址：中山市兴中道18号财兴大厦北座香港六和资料大会董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样） 

邮编：528403

2.会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

香港六和资料大会第八届董事会第四次会议决议。

附件：股东登记表及授权委托书

                          香港六和资料大会

                           董事会

                           二〇一五年八月二十一日

股东登记表

兹登记参加香港六和资料大会2015年第5次临时股东大会。

股东姓名：                             股东账户号：

身份证号/营业执照号：                  持股数：

联系电话：                             传真：

联系地址：                             邮政编码：

登记日期：2015年  月   日