证券代码：000685          证券简称：香港六和资料大会         公告编号：2015-053

香港六和资料大会

2015年第7次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

香港六和资料大会2015年第7次临时董事会会议于2015年7月1日（星期三）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于收购中山市天乙能源有限公司100%股权的议案》。

公司以约1.68亿元人民币收购中山市天乙能源有限公司100%股权，标的公司拥有中山市住建局授权的中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗漏液处理厂特许经营权。公司通过收购上述标的公司正式进入垃圾焚烧发电领域。

该项目的收购协议尚需获得中山市住建局出具的同意转让文件方可生效。

香港六和资料大会

                                                                                                                                                                                  董事会

二〇一五年七月一日