证券代码：000685          证券简称：香港六和资料大会         公告编号：2014-065

香港六和资料大会

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

香港六和资料大会第七届董事会第八次会议于2014年10月28日（星期二）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到9人，实到8人。董事张磊先生因休假，特委托董事曹晖女士代为表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

以9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过关于《2014年第三季度报告》的议案。

香港六和资料大会

                                    董事会

                                    二〇一四年十月二十八日