证券代码：000685          证券简称：香港六和资料大会         公告编号：2014-055

香港六和资料大会

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

香港六和资料大会第七届董事会第七次会议于2014年8月16日（星期六）在安徽省合肥市安徽饭店会议室以现场会议方式结合通讯表决方式召开，出席会议的董事应到9人，实到8人，董事张磊先生因休假，特委托董事曹晖女士代为表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《2014年半年度报告》及其摘要。

香港六和资料大会

                                       董事会

二〇一四年八月十六日