香港六和资料大会

2014年第7次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

香港六和资料大会2014年第7次临时董事会会议于2014年7月21日（星期一）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

以9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

二〇一四年七月二十一日