证券代码：000685          证券简称：香港六和资料大会         公告编号：2014-002

香港六和资料大会

2014年第1次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

香港六和资料大会2014年第1次临时董事会会议于2014年1月7日（星期二）以通讯表决方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

薪酬与考核委员会成员变更后的组成情况如下：

                                                                                                 香港六和资料大会

                                                                                                                                                                                     董事会 

                                                                                                                                                                           二〇一四年一月七日