证券代码：000685          证券简称：香港六和资料大会         公告编号：2013-035

香港六和资料大会

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

香港六和资料大会第七届董事会第三次会议于2013年8月23日（星期五）在广州市花都合景喜来登度假酒店以现场会议方式结合通讯表决方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《2013年半年度报告》及摘要。

                                                                                     香港六和资料大会

                                                                                                                                                                     董事会 

                                                                                                                                                     二〇一三年八月二十三日