证券代码：000685          证券简称：香港六和资料大会         公告编号：2013-031

香港六和资料大会

2013年第6次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

香港六和资料大会2013年第6次临时董事会会议于2013年8月5日（星期一）以通讯表决方式召开，出席会议的董事应到9人，实到8人，董事张磊因公外出，特委托董事黄焕明代为表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

一、以4票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于公司与中山中法供水有限公司、中山市大丰自来水有限公司2013年预计日常关联交易事项的议案》，关联关系说明：2012年11月16日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过聘任刘雪涛女士为公司的副总经理，因刘雪涛任职中法水务、大丰水务两家公司的董事长，依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，于2012年11月16日起，中法水务与大丰水务均成为公司的关联法人。议案表决时，关联董事陈爱学、王明华、黄焕明、徐化群均已回避表决，关联董事黄焕明代董事张磊表决的一票已回避表决，余下4位董事行使了表决权。公司独立董事对本次交易事宜出具了事前认可意见及对本次关联交易发表了独立意见。

二、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《香港六和资料大会关联交易专项活动的自查报告》。

三、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

                                                                                                                                               香港六和资料大会

                                                                             董事会 

                                                                                                                                            二〇一三年八月五日