证券代码：000685          证券简称：香港六和资料大会         公告编号：2013-025

香港六和资料大会

2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

现场会议：2013年5月15日（星期三）上午9:30

2、会议召开的地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

3、会议召开的方式：现场投票。

4、会议的召集人：香港六和资料大会董事会、监事会。

5、会议的主持人：董事长陈爱学先生。

6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表本公司股份数共575,447,164股，占本公司有表决权股份总数的73.90%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师、年审机构会计师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

与会股东（含委托代理人）以记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

（一）关于《2012年度董事会工作报告》的议案

表决情况：

575,447,164股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

0 股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

（二）关于《2012年度监事会工作报告》的议案

表决情况：

575,447,164股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

0 股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

（三）关于《2012年度独立董事述职报告》的议案

表决情况：

575,447,164股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

0 股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

（四）关于《2012年度财务决算报告》的议案

表决情况：

575,447,164股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

0 股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

（五）关于《<2012年年度报告>及摘要》的议案

表决情况：

575,447,164股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

0 股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

（六）关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

表决情况：

575,447,164股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

0 股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2012年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为366,839,456.72元，其中母公司实现净利润为317,842,120.53元。根据《公司章程》，按母公司实现的净利润的10%，提取法定盈余公积金31,784,212.05元后，本年未分配利润为286,057,908.48元；加上年初母公司未分配利润2,315,617,575.32元，减去2011年度股东大会决议派发的2011年度红利59,898,708.90元后,2012年度可供股东分配的利润为2,362,080,648.90元。

公司拟以2012年末总股本778,683,215股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），剩余利润结转以后年度分配。公司2012年末母公司资本公积余额为2,373,520,230.67元，不进行资本公积金转增股本。

公司2012年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

（七）关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所有限公司从事2012年度审计工作的评价报告》的议案

表决情况：

575,447,164股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

0 股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

（八）关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案

表决情况：

575,447,164股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

0 股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

同意公司继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构。年度财务审计费用不高于70万元。

（九）关于修订公司《章程》的议案

表决情况：

575,447,164股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

0 股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

    本制度全文已在巨潮网发布。

（十）关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况：

575,447,164股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

0 股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

    本制度全文已在巨潮网发布。

（十一）关于修订《监事会议事规则》的议案

表决情况：

575,447,164股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

0 股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

    本制度全文已在巨潮网发布。

（十二）关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：

575,447,164股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

0 股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

本制度全文已在巨潮网发布。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东中元律师事务所

2、律师：古勇、郑建威 

3、结论性意见：公司2012年年度股东大会的召集、召开、出席会议人员的主体资格和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 

2、法律意见书。

                                                                                                                                                             香港六和资料大会

                                                                                                                             董事会 

                                                                                                                                                               二〇一三年五月十五日