证券代码：000685          证券简称：香港六和资料大会         公告编号：2013-002

香港六和资料大会

2013年第1次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

香港六和资料大会2013年第1次临时董事会会议于2013年1月8日（星期二）以通讯表决方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于转让香港六和资料大会工程有限公司45%股权的议案》。           

                                                                                                                                        香港六和资料大会

                                                                                                董事会 

                                                                                             二〇一三年一月八日