证券代码：000685          证券简称：香港六和资料大会         公告编号：2012-053

香港六和资料大会

2012年第2次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

现场会议：2012年11月16日（星期五）上午9:30

2、会议召开的地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

3、会议召开的方式：现场投票。

4、会议的召集人：香港六和资料大会董事会。

5、会议的主持人：董事长陈爱学先生。

6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表本公司股份数共557,759,602股，占本公司有表决权股份总数的71.63%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

与会股东（含委托代理人）以记名投票方式表决，采用累积投票制审议通过了以下议案：

（一）《关于选举陈爱学先生为公司第七届董事会董事的议案》，以累积投票制选举陈爱学先生为公司董事。

表决情况： 

557,716,702股同意，占到会具表决权股份总数的99.99%；

　　　　　42,900股反对，占到会具表决权股份总数的0.01%；

　　　　　　　　0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

（二）《关于选举黄成平先生为公司第七届董事会董事的议案》，以累积投票制选举黄成平先生为公司董事。

表决情况： 

557,716,702股同意，占到会具表决权股份总数的99.99%；

　　　　　42,900股反对，占到会具表决权股份总数的0.01%；

　　　　　　　0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

（三）《关于选举黄焕明女士为公司第七届董事会董事的议案》，以累积投票制选举黄焕明女士为公司董事。

表决情况： 

557,716,702股同意，占到会具表决权股份总数的99.99%；

　　　　　42,900股反对，占到会具表决权股份总数的0.01%；

0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

（四）《关于选举王明华先生为公司第七届董事会董事的议案》，以累积投票制选举王明华先生为公司董事。

表决情况： 

557,716,702股同意，占到会具表决权股份总数的99.99%；

42,900股反对，占到会具表决权股份总数的0.01%；

0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

（五）《关于选举张磊先生为公司第七届董事会董事的议案》，以累积投票制选举张磊先生为公司董事。

表决情况： 

557,716,702股同意，占到会具表决权股份总数的99.99%；

42,900股反对，占到会具表决权股份总数的0.01%；

0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

（六）《关于选举徐化群先生为公司第七届董事会董事的议案》，以累积投票制选举徐化群先生为公司董事。

表决情况： 

557,716,702股同意，占到会具表决权股份总数的99.99%；

42,900股反对，占到会具表决权股份总数的0.01%；

0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

（七）《关于选举凤良志先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，以累积投票制选举凤良志先生为公司独立董事。

表决情况： 

557,759,602股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

（八）《关于选举王军先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，以累积投票制选举王军先生为公司独立董事。

表决情况： 

557,759,602股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

（九）《关于选举谢勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，以累积投票制选举谢勇先生为公司独立董事。

表决情况： 

557,759,602股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

（十）《关于选举邵念荣先生为公司第七届监事会股东监事的议案》，以累积投票制选举邵念荣先生为公司监事。

表决情况： 

557,759,602股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

（十一）《关于选举杨志斌女士为公司第七届监事会股东监事的议案》，以累积投票制选举杨志斌女士为公司监事。

表决情况： 

557,759,602股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东君厚律师事务所

2、律师：韩宇烈、曾琼

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 

2、法律意见书。

                                                                                                                                                             香港六和资料大会

                                                                                                                                    董事会 

                                                                                                                                                             二〇一二年十一月十六日