证券代码：000685          证券简称：香港六和资料大会      公告编号：2012-047

香港六和资料大会

关于召开2012年第2次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、大会届次：2012年第2次临时股东大会

2、召集人：香港六和资料大会董事会，本次会议审议的议案经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开时间：2012年11月16日（星期五）上午9时30分

5、召开方式：现场投票

6、出席对象：

（1）截至2012年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、召开地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议的议案如下：

（1）审议《关于选举陈爱学先生为公司第七届董事会董事的议案》；

（2）审议《关于选举黄成平先生为公司第七届董事会董事的议案》；

（3）审议《关于选举黄焕明女士为公司第七届董事会董事的议案》；

（4）审议《关于选举王明华先生为公司第七届董事会董事的议案》；

（5）审议《关于选举张磊先生为公司第七届董事会董事的议案》；

（6）审议《关于选举徐化群先生为公司第七届董事会董事的议案》；

（7）审议《关于选举凤良志先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；

（8）审议《关于选举王军先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；

（9）审议《关于选举谢勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；

（10）审议《关于选举邵念荣先生为公司第七届监事会监事的议案》；

（11）审议《关于选举杨志斌女士为公司第七届监事会监事的议案》。

以上议案采用累积投票制进行表决；议案7-9尚需深圳证券交易所审核无异议后才可提交股东大会审议。

2、董事、独立董事、监事候选人的资料详见刊登在2012年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》上的《香港六和资料大会第六届董事会第十三次会议决议公告》、《香港六和资料大会第六届监事会第十三次会议决议公告》，详细内容可查阅巨潮网。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式： 

（1）出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。

2.登记时间：2012年11月14日-11月15日

           上午8：30-12：00，下午2：30-5：30

3.登记地点：香港六和资料大会董事会办公室。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证。

（2）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：梁穆春、梁绮丽    

电话：0760-88380018、89886813

传真：0760-88380000（传真请注明“股东大会”字样）

地址：中山市兴中道18号财兴大厦北座香港六和资料大会董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）  

邮编：528403

2.会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

五、股东登记表及授权委托书

股东登记表

兹登记参加香港六和资料大会2012年第2次临时股东大会。

股东姓名：                             股东帐户号：

身份证号/营业执照号：                  持股数：

联系电话：                             传真：

联系地址：                             邮政编码：

登记日期：2012年  月  日

                                                                                                                         授权委托书

兹委托        （先生/女士）代表本人（本单位）出席香港六和资料大会2012年第2次临时股东大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使表决权请特别注明）。

委托人股东帐号：                 委托人持股数：

委托人姓名（签章）：               委托人身份证号：

（或营业执照号）

受托人姓名（签字）：              受托人身份证号：

有效期限：

委托日期：2012年  月  日

                      香港六和资料大会

                            董事会 

                            二〇一二年十月二十七日