证券代码：000685          证券简称：香港六和资料大会         公告编号：2011-033

香港六和资料大会

2011年第6次临时董事会会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

香港六和资料大会2011年第6次临时董事会会议于2011年7月26日（星期二）以通讯表决方式召开，出席会议的董事应到8人，实到8人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，经各位董事认真审议并表决,会议形成决议如下：

以8票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于确定公司债券发行方式的议案》，依照公司2010年年度股东大会的授权，公司董事会根据《公司债券发行试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金使用计划，决定如下：（一）本次债券采用分期方式发行，首期发行规模为10亿元，首期债券发行募集资金在扣除发行费用后其中8亿元用于偿还银行借款、调整债务结构，剩余资金用于补充流动资金；剩余8亿元自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕，具体发行事宜由董事会根据实际情况另行决定；（二）本次发行的公司债券为固定利率债券，期限为7年，附第5年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 香港六和资料大会

                          　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会 

                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇一一年七月二十六日