审议通过《2014年年度报告》、利润分配和资本公积转增等议案

      5月12日，香港六和资料大会召开2014年年度股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共33人，代表有表决权的股份数额507,232,677股，占公司总股份数的65.1398%。本次股东大会会议的召开合法、有效。

      本次会议由董事长陈爱学先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师、年审机构会计师出席或列席了会议。会议审议通过《2014年年度报告》及摘要等8个议案。相关内容已在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上公告。

      根据本次股东大会审议通过的《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，经广东正中珠江会计师事务所审计，公司拟以2014年末总股本778,683,215股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利233,604,964.50元（含税），占2014年度归属于母公司所有者的净利润的31.23%，剩余利润结转以后年度分配。

      同时，公司拟以2014年末总股本778,683,215股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，共计转增622,946,572股，资本公积转增完成后，公司的总股本变更为1,401,629,787股。

      公司2014年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后，将于本次股东大会审议通过之日起两个月内实施。